• Asesoría para la constitución y organización de Entidades Financieras
  • Auditorías en materia de PLD/FT
  • Asesoría para la obtención o renovación del Dictamen Técnico
  • Listas PEP’S
  • Listas del SAT
  • Elaboración y actualización de manual PLD/FT
  • Asesoría para el cumplimiento de las obligaciones ante la CNBV y la CONDUSEF
  • Cursos de capacitación en PLD/FT
  • Cursos para la certificación del Oficial de Cumplimiento y Auditores
  • Modelo de Contratos de Adhesión y su autorización ante CONDUSEF
       (Contratos de Crédito de Nómina, Crédito Personal, etc.)
  • Asesoría para constituir o regularizar una FINTECH
CONSSOF surge en febrero de 2013 a iniciativa de un grupo de especialistas y expertos en Regulación y Supervisión de Entidades del Sistema Financiero Mexicano, especialmente de Bancos, Sofomes Reguladas y No Reguladas, Casas de Cambio, Uniones de Crédito, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Fondos de Inversión, Casas de Bolsa, etc.
Ser el principal aliado de las Entidades Financieras para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Ventajas competitivas:

  1. Expertos con amplia experiencia en regulación y supervisión de Entidades Financieras.
  2. Especialistas en manejo de información financiera, legal y administrativa enfocada a corporativos y Entidades Financieras.
  3. Expertos en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
CONSSOF tiene como misión ayudar a las Entidades Financieras al cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante asesoría e información especializada.
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